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警方摧毁“地下钱庄”上百亿资金池

2016年07月15日 13:15 来源:央视网 参与互动 

  2015年下半年,江苏连云港警方在工作中发现,有四十多张银行卡存在交易异常,往来金额数量极大,比如一张普通银行卡,一天累计的交易金额最多时超过190万,持卡人每天都在用6张银行卡同时进行着上百万的交易。警方估算,每天600万,一年的流动资金差不多在22亿左右,是谁会有这么大的流动资金?警方辛苦追踪到了银行卡的主人。不料这个叫张敬的人竟然是个农民,平时很少使用银行卡,本人也不会操作网银。

  警方调查得知,和张敬一起开卡的还有另外6个人,2015年6月2号当天,他们每人在连云港开了6张银行卡,总计42张,开完卡之后卖给一个陌生人,他们便各自返回家乡。而这四十二张银行卡每天通过网银大量地转账,并且所有操作都显示同一个在新加坡的IP地址。也就是说,这7个人只是办理银行卡,而实际用卡人则在境外。

  警方根据银行卡的交易信息,汇总了一百多个与其交易的帐户名单,账户持有人要么自己在新加坡,要么家里有人在新加坡,他们需要将打工收入打到国内的银行账户上,地下钱庄就提供非法的渠道。简单地说,在新加坡打工或者留学的中国公民想把在国外赚到的钱汇入国内,或者要将国内的资金携带到境外,按照正常的规定是需要到银行汇款的。但是这样做手续费相对较高,二来审核也很严格。而地下钱庄则分别在中国和新加坡拥有资金池。比如有50万的资金要从新加坡汇到国内,客户只要将钱打进地下钱庄在新加坡的账户,中国的资金池就会向国内账户直接汇款,这样可以省下一笔不菲的手续费。而张敬等人所办的银行卡其实就充当了中国境内的资金池。

  目前,本案嫌疑人吴斌夫妇、樊建刚以及另外6人因涉嫌非法经营罪已经被刑事拘留,新加坡在中国境内一个百亿规模的资金池被摧毁。警方介绍,地下钱庄主要有两个危害,一是可用来转移赃款,二是威胁到国家金融安全,所以我国对地下钱庄一直坚决打击。(央视新闻 吴睿)

【编辑:陈鸿燕】
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爱尔兰根大学的所在地是举世闻名的纽伦堡。这个城市既是纳粹的摇篮,又是纳粹的坟墓。纳粹从这里兴起,又在这里接受历史的审判。凡有历史常识的人都知道它的名字。一九三五年九月十五日,希特勒在纽伦堡的文化协会大厅召开会议,通过了臭名昭著的反犹太人法律:《帝国公民权法》和《德意志血统和尊严保护法》,第一个“法”规定只有雅利安血统的人才有充分公民权,第二个“法”剥夺了犹太人的德国公民籍和严禁德国人与犹太人通婚。这之后,纽伦堡政权还陆续公布了十三项补充法案,进一步剥夺了犹太人的新闻自由、娱乐自由和教育自由等,把犹太人打入贱民阶层。可以说,德国通向奥斯维辛集中营的屠杀六百万犹太人的血腥之路,就从这里出发。这是人类最黑暗、最可耻的种族灭绝的死亡之路。我们在大学校园里开了四天会,还赢得许多时间与德国的朋友谈论历史。所有的德国朋友都对纳粹的暴行感到耻辱。一九七一年十二月七日西德总理勃兰特在华沙犹太隔离区起义纪念碑前下跪,这一历史性的行为语言,典型地表明德国人具有真诚的忏悔意识。德国的忏悔意识,就是确认二战时期对犹太人的屠杀行为乃是德意志民族整个集体的“共同犯罪”,是集体制造了一个巨大的历史错误和历史罪行,每个德国人都负有一份责任。不仅纳粹头子负有责任,普通老百姓也负有责任。这种意识是对良知责任的体认。二战后的德国知识分子和德国人能够真诚地下跪体认,这是德国真正的新生。在第二次世界大战中,西方与东方都经历了大灾难,都经历巨大的刻骨铭心的死亡体验,但战后的德国人和日本人表现不同,直到今天,日本的政客还在年年参拜他们的靖国神社。他们只想向屠杀中国人的“战神”下跪,绝不在南京万人坑前的三十万中国亡灵之前下跪。和德国不同,日本对其在中国犯下的滔天罪恶,一直死不认账。如此不认账,怎能“靠得住”?怎能让中国人放心?对待二战的浩劫和它所造成的巨大灾难,德国人有种诚实的态度而日本却没有。东西方两种行为语言表明:德国战后确实砍断了战争的尾巴,而日本人还保留着,甚至还翅得高高。
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